题目
第2题
A.反洗钱主要针对借记卡客户,信用卡客户反洗钱要求相对较低
B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务
C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务,应开展尽职调查
D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
第6题
A.预警任务的下挂预警信号全部为预警类信号
B.预警任务的下挂预警信号全部为提示类信号
C.预警任务的下挂预警信号既有提示类信号又有预警类信号
D.以上都正确
第7题
A.在客户预警级别发布后两个工作日内完成核查
B.在客户预警级别发布后三个工作日内完成核查
C.拟定处置方案工作并提交
D.上调客户预警等级,发起预警审批流程
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