题目
第3题
A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C.洗钱的跨国性特征
D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产,且都与刑事犯罪有关
E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
第5题
A.洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。
B.洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。
C.洗钱方式和手段单一。
D.洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
第7题
A.简单讲,洗钱就是通过掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程
B.洗钱一般包括处置、离析和融合三个阶段
C.在预防洗钱活动立法方面,2018年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》
D.中国人民银行是我国反洗钱行政主管部门
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!