对于同一柜面多人从事现金收付业务的，无须将现金回缴至柜面现金管理人员，并办理交接手续（）

B．经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的，如涉案账户开户人未在3日内重新核实身份，应对涉案账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务

C．公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务

D．对于列入可疑交易的账户，经核实后仍然认定账户可疑的；对开户之日起6个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务；重新核实个人客户身份后，可恢复其业务

E．法律、行政法规、监管部门或建设银行规定的其他情形

A.1,5,10

B.1，1,5

C.5,5,20

D.5,5,10

A.对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认

B.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变

C.对于单位批量开户的情形，不可以预留财务人员联系电话

D.对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

A、在网点现金区域内存有现金（包括票格箱、抽屉、现金库箱）的情况下应由双人值守

B、在网点现金区域内所有装有现金箱、抽屉、票格等都已上锁的情况下，可由单人在现金区域办理现金业务

C、对于现金库箱已上锁且保管于网点锁闭的暂存区域并且现金区域内无现金时，也应由双人在现金区域内办理非现金业务

D、对于现金库箱已上锁且保管于网点锁闭的暂存区域并且现金区域内无现金时，单人可在现金区域内办理非现金业务

A.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变

B.对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，核实情况属实后，可以不变更为账户所有人本人的联系电话

C.对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

D.对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认

A、与客户发生的现金收付业务，由于现金的特殊性，除采用冲账相关交易进行处理外，还须用控制、一记单讫、一记双讫等方式进行协助处理

B、对于支付结算业务、农信银通存通兑业务、代收代付业务等部分特定业务须用相应的配套差错处理交易处理

C、业务人员根据申请的内容选择正确交易进行冲账或补账，并由有权人员进行授权处理

D、所有差错业务处理完毕后，由风险管理部人员核实并登记《账务差错登记簿》