题目
第3题
金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()。
第6题
第10题
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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