在2021年全面关系客户I类中，客户同时持有基金和龙智投即满足I类标准（）

A.开户网点

B.开户地市

C.开户省

D.全国

A.1

B.2

C.3

D.4

A.外国政要或其特定关系人和国际组织的高级管理人员或其特定关系人

B.高风险国家/地区人员

C.客户所属职业/行业类别风险较高

D.私人银行客户和开立FI、NRA类账户的客户

E.持异地身份证件的客户和持不可联网核查证件类型的客户

A.新增Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户的对应绑定关系

B.查询Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户的对应绑定关系

C.修改Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户的对应绑定关系

D.持凭证办理账户降级

A.支持查询当前客户的客户类型转账标准化限额(含单笔和日累计限额)。

B.不含客户的个性化限额，限额仅提供参考，实际限额以具体交易为准。

C.转账限额为I类户标准限额，同时含二三类户限额

D.网银标准限额说明”在温馨提示中展示

A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理;

B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为;

C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行全面审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗分类等级;

D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定期再出现可疑交易，应持续进行报告。

A.客户本人持借记卡及与申请时一致的有效身份证件到全国联网网点办理激活

B.在办理激活前，网点柜员应先进行联网核查，同时核对系统登记的客户信息

C.监护人可持借记卡、双方有效身份证件和户口簿等监护关系证明文件到全国联网网点办理激活

D.16周岁以下的被监护人本人不可自行办理激活

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告