下列关于事实反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是()

A.业务部门的检查一般是在现场执行

B.合规部门的检查主要是在非现场执行

C.合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场

D.内审部门一般是通过现场稽核审计

A.业务部门的检查一般是在现场执行

B.合规部门的检查一般是在非现场执行

C.合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场

D.内审部门一般是通过现场稽核审计

A.合规部门

B.业务部门

C.内审部门

D.培训部门

A.合规部门

B.业务部门

C.内审部门

D.培训部门

A.业务部门的检查范围主要是业务层面

B.业务部门的检查范围主要是机构层面

C.合规部门的检查范围是业务或机构层面

D.内审部门的检查范围是业务或机构层面

A.明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容

B.明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间

C.制定具体监督检查的实施方案

D.要求对检查结果出具报告

A .反洗钱监督管理部门

B .金融机构及其分支机构的负责人

C.金融机构反洗钱专门机构

D.金融机构内部监督和审计部门

A.实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门

B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查

C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查

D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查

A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D.建立员工的培训制度

E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容