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[判断题]

金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易,都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心()

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第1题

金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易,都应作为可疑交易报中国反洗钱监测分析中心()
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第2题

金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易,都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心。()
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第3题

金融机构在利用技术手段筛选出符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列举的异常交易后,可直接将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。()
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第4题

金融机构在利用技术手段筛选出《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列举的异常交易后,在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告前,无须(还应当)再审查交易背景、交易目的、交易性质,()
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第5题

金融机构在利用技术手段筛选出异常交易后,应当按照规定审查()、()、()。金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容,反之则可将其作为可疑交易报告的内容。

A、交易方式、交易目的、交易性质

B、交易背景、交易目的、交易性质

C、交易背景、交易时间、交易性质

D、交易背景、交易目的、交易手段

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第6题

利用技术手段筛查出可疑交易数据后,金融机构可直接报告可疑交易信息。()
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第7题

金融机构要通过流程控制,强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出交易数据,提高所报告的可疑交易信息的()。

A.合规性

B.完整性

C.重要性

D.有效性

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第8题

金融机构反洗钱资金监测工作中,利用技术手段筛查出交易数据后,应根据需要进一步(),提高所报告的可疑交易信息的有效性。
金融机构反洗钱资金监测工作中,利用技术手段筛查出交易数据后,应根据需要进一步(),提高所报告的可疑交易信息的有效性。

A.分析

B.审核

C.判断

D.以上皆是

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第9题

“筛选”是生物学研究中常用的技术手段,下列相关叙述中错误的是()

A.应用鉴别培养基和选择培养基对微生物进行筛选时,一般都需要加入特定的化学物质

B.制备单克隆抗体的过程中,第一次和第二次筛选的目的和原理都不同

C.单倍体育种中,不需要通过表现型对单倍体植株进行筛选

D.基因工程中,利用含抗生素培养基筛选出的受体细胞都含有目的基因

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第10题

对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所列的异常交易应如何处理?()

A.仅利用技术手段筛选后直接上报

B.除利用技术手段筛选后,还应审查交易背景、目的和性质

C.对于有合理理由排除疑点的交易,不能作为可疑交易上报

D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户,也应作为可疑交易上报

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第11题

对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所列的异常交易应如何处理。()

A.仅利用技术手段筛选后直接上报

B.除利用技术手段筛选后,还应审查交易背景、目的和性质

C.对于有合理理由排除疑点的交易,不应作为可疑交易上报

D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户,也应作为可疑交易上报

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