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客户衍生产品业务关系存续期间,银行应定期或不定期回访客户、更新信息()

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第1题

客户衍生产品业务关系存续期间,银行应定期或不定期回访客户.更新信息。()
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第2题

客户衍生产品业务关系存续期间,银行应对大额交易进行定期.定比例抽查。()
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第3题

客户衍生产品业务关系存续期间,银行应根据客户及交易风险程度,动态调整客户分类管理措施,必要时应暂停或终止办理业务。()
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第4题

客户衍生产品业务关系存续期间,银行应根据客户及交易风险程度,动态调整客户分类管理措施,必要时应暂停或终止办理业务。()
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第5题

客户衍生产品业务关系存续期间,银行应持续监控客户信息变化和账户活动,排查可疑线索。()
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第6题

客户衍生产品业务关系存续期间,银行应持续监控客户信息变化和账户活动,排查可疑线索()
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第7题

客户衍生产品业务关系存续期间,银行应持续监控客户信息变化和账户活动,排查可疑线索。()
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第8题

业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别,包括但不限于()。

A.更新客户以及关联人员身份信息

B.对客户开展持续的交易监控

C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级,确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整

D.定期核查客户是否纳入严重违法失信信息名单和电信网络诈骗黑名单

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第9题

银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作?()A,核实贷款客户真实身份B.贷前调查

银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作?()

A,核实贷款客户真实身份

B.贷前调查

C.贷后关注

D.发现并报告客户可疑交易

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第10题

各单位在与非自然人客户业务关系存续期间,应持续关注其受益所有人信息变更情况,定期(普通客户至少一年一次,高风险客户半年一次)对非自然人客户受益所有人变更情况进行排查()
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第11题

在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、交易情况,并定期对特约商户进行回访或查访。

A.45

B.15

C.30

D.60

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