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[判断题]

我行禁止员工通过本人账户向有融资余额的客户借入和借出资金,但通过自己配偶账户可以()

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第1题

甲,某支行个人客户经理,私自接受某诈骗团伙委托,在被查询人未在我行申请融资业务的情况下,以“贷款审批”为查询理由查询个人征信报告提供给犯罪分子,最终造成客户财产损失。请问甲违反了《员工行为禁止规定》中的什么规定?()

A.第七十七条“严禁擅自对行内信息系统进行非授权访问,以及为非授权访问提供便利”

B.第六十条“严禁违规查询、下载、复印、保存、变更、删除我行系统信息和客户信息”

C.第六十八条“严禁违规出租、出借员工本人账户(卡)代客户办理业务”

D.第八条“严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息”

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第2题

平台保理业务到期时,融资企业向我行指定账户付款,相关款项首先用于归还本业务本金,若付款有余额,则根据相关要求办理款项划转手续()
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第3题

以下哪些行为是员工禁止行为()

A.代客签名,输入密码

B.代客办理业务

C.私自保管或使用已停用的重要空白凭证、有价单证及业务印章

D.私自保留、买卖客户信息

E.在本网点代理他人开户

F.利用客户/银行账户过渡本人资金

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第4题

员工向单位申请即可提取本人账户中的公积金余额。()
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第5题

甲是银行员工,他使用朋友乙开立的账户过渡本人、客户资金,并利用该账户参与民间借贷。以下禁止性规定,甲违反的有()

A.严禁超出授权范围或未经审批办理业务

B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金

C.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱

D.严禁泄露国家秘密、商业秘密

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第6题

下列属于我行信用卡禁止推广客群有()

A.军事医院的正式在编员工

B.行政事业单位员工

C.我行白金卡客户

D.信用卡代办中介

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第7题

流动性管理服务主要指通过提供资金的集中、调度以及短期融资的工具,满足客户支付需求,保持最佳的头寸管理,下列选项中是我行流动性管理类现金管理服务产品的是:()

A.法人帐户透支

B.单位账户日间透支

C.票据池

D.目标余额管理

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第8题

禁止员工使用本人账户向行外他人或组织进行转账()
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第9题

甲是银行员工,他对外自称是支行行长,借用单位名义参与民间借贷。以下禁止性规定,甲违反的有:()

A.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱

B.严禁利用职务、工作之便,冒用单位名义,利用办公场地,从事非法金融活动或谋取非法利益

C.严禁泄露国家秘密、商业秘密

D.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金

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第10题

员工通过个人手机号码与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户,是员工关联账户禁止事项之一。()
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第11题

员工通过个人手机号码与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户,是员工关联账户禁止事项之一()
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