题目
A.0012电信诈骗黑名单账户
B.0013电信诈骗灰名单账户
C.9912、9913公安部灰名单
D.0009反洗钱可疑上报
第3题
A.反洗钱系统风险等级查询屏打(暂无匹配项、低风险、中低风险、中风险需提供)
B.运营服务支撑平台打印的黑名单查询非涉诈人员的屏打
C.尽职调查表
D.授权交易申请书
第4题
A.企业手机银行→柜面核实
B.企业手机银行/短信/中心电话核实→柜面核实
C.企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实
第5题
A.ETC签约信息
B.ETC记账卡交易明细
C.ETC黑名单查询
D.已发生的垫资
第7题
A.核实结果
B.无法核实原因
C.处置办法
D.维护日期
第8题
A.告知客户无法办理业务
B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,至柜面即可直接办理业务
C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,需至柜面办理业务,进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
第11题
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!