中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报

A、上一级金融机构

B、上一级金融监管机构

C、上一级中国人民银行分支机构

D、当地公安机关

下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？()

A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

A.为监测恐怖融资行为

B.规范金融机构报告大额和可疑交易的行为

C.防止利用金融机构进行恐怖融资

D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为()。

A.监测恐怖融资行为

B.防止利用金融机构进行恐怖融资

C.规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

D.识别恐怖分子身份

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C.当地公安机关

D.当地安全机关

A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。

B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。

A.3

B.7

C.8

D.13

A.3

B.7

C.8

D.13