题目
A、金融机构按照规定报告的大额交易活动
B、金融机构报告的大额现金交易活动
C、金融机构报告的异常资金交易活动
D、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
第2题
第4题
第5题
A.单位和个人举报的可疑交易活动
B.通过涉外途径获得的可疑交易活动
C.通过人民银行其他部门发现的可疑交易活动
D.其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
第6题
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动
D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
E.单位和个人举报的可疑交易活动
F.通过涉外途径获得的可疑交易活动G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
第7题
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第10题
A.反洗钱局局长
B.部门负责人
C.行长(主任)
D.主管副行长(副主任)
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