题目
第4题
A.严查贸易背景
B.严查交易对手
C.严查账户流水
D.严查账户资金
E.严查保证金管理
第6题
第9题
A.以制度执行合规、流程应用合规、业务办理合规为重点的检查
B.统一规划、协调、组织合规检查工作,制定年度检查计划,并督促执行
C.参与对各网点合规事项的检查,协助做好内部管理
D.参与各类违规行为的责任认定调查,参与或跟踪督导对重大违规事件的处理
第10题
材料(1):《第一财经日报》发自上海的报道:《上有政策下有对策煤矿官股撤资遭遇明退暗持》。此前国务院清理煤矿官股的决心很大,政策规定严查煤矿官员持股问题并规定在限期内退股,政策执行中发现有一些人是依照规定撤资了,但是一定有人在变通,明退暗持到最后。
材料(2):中央一号文件被农民称为“英明决策”,按此文件精神农民企盼真正的减负,但在很多基层农村,政府虽然对农民进行了补贴,也减免了农民的税收,但是农民的负担并没有减少,这边“减负”,那边又通过别的渠道去收费,因此农民增收就难以实现,这种现象是典型的“上有政策,下有对策”的表现。
材料(1)与材料(2)反映了我国政策执行中的实际状况,试分析以下问题:
上有政策,下有对策”的危害。
第11题
A.业务受理地
B.号码归属地
C.集团业务管理部门
D.集团财务部
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