题目
第1题
A.通过反洗钱系统向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
B.在反洗钱系统中将客户洗钱风险等级调成高风险
C.经分行、管辖行、直属支行行长或分管行长审批后,在核心系统中限制客户相关账户的非柜面交易渠道(非柜面交易渠道指客户本人到柜面办理业务以外的其他交易方式,包括ATM,POS等),采取限制措施后告知客户本人(如拨打登记电话、实地查访等)
第2题
A.非柜面渠道非同名账户转账限额
B.快捷支付交易限额等的日累计限额
C.笔数
D.月累计限额
E.年累计限额
F.需要降II账户
第3题
A.非柜面渠道非同名账户转账限额
B.快捷支付交易限额等的日累计限额
C.笔数
D.月累计限额
E.年累计限额
F.需要降II账户
第7题
第8题
第9题
A.客户通过中邮惠农、邮客行App注册成为农村会员
B.通过集团CRM拒绝规则在农村会员中筛选出白名单客户
C.已建立映射的银行客户经理在网贷系统接收白名单并开展营销
D.已建立映射的银行客户经理在个贷系统接收白名单并开展营销调查放款
第10题
第11题
A.30
B.60
C.90
D.180
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