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[判断题]

在批量开卡后,我行送卡上门,但客户阿本拒绝领卡。根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,可由上门服务的双人面核并录制视频确认客户意愿,返回网点后进行销卡处理()

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第1题

在批量开卡后,我行送卡上门,但客户阿本拒绝领卡。根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,可由上门服务的双人面核并录制视频确认客户意愿,返回网点后进行销卡处理。()
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第2题

客户小亮之前在我行网上银行开通了II类户系,现入职新单位后要在我行申请为员工批量开卡以作代发工资用途,我行以小亮已开户为由拒绝其开卡申请。根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,这做法是正确的。()
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第3题

美国客户JACK的单位为其在我行申请批量开卡后,他本人持有效身份证件原件到我行要求激活账户,根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,大堂经理可引导他可以通过移动受理终端(PAD)办理。()
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第4题

《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》所称的个人批量开卡业务是指具有代发业务需求的单位向本行提出为其员工开卡,本行有权人对代发单位进行资格准入审批后,委派两名工作人员上门收取客户开户资料,面对面核实客户证件原件和联系方式的真实有效性、开户申请人与身份证件的一致性以及开户申请人开户意愿的真实性后,由柜台批量开立借记卡开卡的业务。()
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第5题

目前,我行正处于“断卡”行动攻坚期,以下有关“断卡”行动中开卡要点说法错误的是()

A.财政惠民一卡通办理方式为批量开卡,不支持零星开卡

B.35周岁以下的外地户口、经我行营销人员营销核实身份并签字确认后,可以为其开立我行借记卡

C.客户主动来行开立借记卡的,可引导其先开立存折,满1个月后方可为其开立借记卡

D.客户成功开立借记卡后,线上转账功能须严格履行限额逐级审批程序

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第6题

关于批量开卡业务尽职调查与客户回访说法正确的是()。

A.受理批量开卡申请单位书面申请前,各分支行应组织对申请单位展开尽职调查

B.开展尽职调查可采取通过工商部门网站查询、实地走访、电话核实、网络信息查验等多种方式核实授权经办人、申请单位的真实性以及申请人的真实开卡意愿,杜绝发生虚假申请情形

C.批量开卡后,各分支行应采用事后电话回访、上门拜访等方式,抽样回访申请人,询问是否为本人意愿开卡、是否知悉单位代理办卡业务申请、核实单位告知义务的履行情况

D.回访核查过程中发现的非本人意愿办卡的,可引导申请人到网点办理销卡手续

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第7题

一本正经贸易有限公司申请个人批量开卡业务,根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,我行经办柜员应认真核对客户提供的纸质及电子版的《批量开卡清单》中内容信息是否准确、一致,经复核无误方可通过“716批量开卡创建批次(密文)”交易,选择“0-个人批量开卡”,录入批量开卡相关信息,其中批量开立借记卡的卡号必须连续。()
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第8题

无法与外部机构签署批量开户协议的商友卡批量开卡流程大致分为()

A.支行申请商友卡批量开卡

B.批量发卡代理业务档案建立

C.数据收集、制作上送

D.客户签收启用

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第9题

在征得客户同意后,我行可为批量开立的预制卡进行代理激活交易,由单位代理人统一签收并发放至客户本人手中()
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第10题

移动展业违规开户风险防控措施有哪些()?
A.网点外出至企业前应严格审核需进行展业的企业情况,若展业开卡用于代发工资,后续应跟踪代发事宜。同时,网点应在展批量业开户后按一定比例对客户进行回访,询问用卡情况、是否出于本人真实意愿开户

B.展业开卡时应双人复核,核对客户相关信息

C.网点开展展业的时候应确保开立的卡出于客户真实意愿,避免我行开立的卡被不法分子用于非法用途

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第11题

批量开卡后,必须提醒客户在柜面通过()激活卡后,才能办理交易。

A.存款

B.修改密码

C.挂失

D.换卡

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