题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称“短期”,指()个营业日以内。
第1题
《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》中“频繁”仅指交易行为营业日每天发生3次以上。()
第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。
A交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上
B交易行为营业日每天发生5次以上
C交易行为营业日每天发生且持续5天以上
D交易行为营业日每天发生且持续7天以上
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“短期”是指()
A.3个工作日以内,含3个工作日
B.10个工作日以内,含10个工作日
C.5个工作日以内,含5个工作日
D.2个工作日以内,含2个工作日
第7题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()
A.交易行为营业日每天发生3次以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上
D.、交易行为营业日每天发生,且持续7天以上
第11题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!