更多“根据《广东华兴银行非自然人客户受益所有人身份识别管理办法》,我行可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作,但应当通过书面形式确定双方的反洗钱职责()”相关的问题
第1题
根据《广东华兴银行非自然人客户受益所有人身份识别管理办法》,为避免妨碍或者影响正常交易,我行在与非自然人客户建立业务关系前,须完成受益所有人身份识别工作()
点击查看答案
第2题
根据《广东华兴银行商业汇票贴现业务操作规程》,对公客户申请电子银行承兑汇票线上贴现,可不签署《广东华兴银行电子商业汇票业务服务协议》。()
点击查看答案
第3题
如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户,义务机构应当对非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。()
点击查看答案
第4题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。每个非自然人客户至少有一名受益所有人。()
点击查看答案
第5题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有()受益所有人
点击查看答案
第6题
各级机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。()
点击查看答案
第7题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。()
点击查看答案
第8题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。()
点击查看答案
第9题
根据《广东华兴银行银行承兑汇票承兑业务操作规程》,若是电子票据,则由客户自行在企业网上银行发起承兑申请。()
点击查看答案
第10题
根据《广东华兴银行营运突击检查管理办法》,《广东华兴银行营运突击检查通知书》必须由总行营运管理部负责人审批通过方可生效。()
点击查看答案
第11题
根据《广东华兴银行境内机构人民币银行结算账户管理办法》,所有单位开立的银行结算账户自开立之日即可办理收付款业务()
点击查看答案