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[多选题]

收单机构在发现()风险事件时,应向中国银联报送。

A.伪造银联卡的犯罪活动

B.商户欺诈或商户协同欺诈

C.商户利用银联卡洗钱的活动

D.受理银联卡的机具被非法改装

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更多“收单机构在发现()风险事件时,应向中国银联报送。”相关的问题

第1题

以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是()。

A.空白银行卡丢失

B.银行卡磁道信息和交易数据泄露

C.受理银行卡机具被非法改装

D.商户欺诈或商户协同欺诈

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第2题

在收单机构的商户受理协议或协议附件中,哪些属于必备的风险条款()。

A.收单机构只接受本商户的交易签购单,商户不得将其他商户的交易假冒本商户交易与收单机构清算

B.合约终止后36个月内,收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权

C.商户出现风险状况时,收单机构和中国银联有权终止该商户的银联卡交易

D.商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少一年

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第3题

如果特约商户或收银员无故拒绝受理银联卡,收单机构可以向()追究违约赔偿责任

A.发卡银行

B.特约商户

C.中国银联

D.持卡人

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第4题

如商户风险异常紧急且涉及欺诈金额较大,收单机构可采取暂缓商户交易资金清算或紧急冻结商户资金结算账户的风险控制措施。()
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第5题

在收单机构的商户受理协议或协议附件中,哪些属于必备的风险条款()

A.收单机构只接受本商户的交易签购单,商户不得将其他商户的交易假冒本商户交易与收单机构清算

B.合约终止后24个月内,收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权

C.商户出现风险状况时,收单机构和中国银联有权终止该商户的银联卡交易

D.商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少一年

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第6题

经收单机构或司法机关调查核实,商户风险情况仅由商户雇员的个人行为引起,收单机构仍可继续保留商户受理银联卡资格,不必强制解约。()
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第7题

正常业务范围内,商户也不能让其收单机构及中国银联使用其风险信息。()

正常业务范围内,商户也不能让其收单机构及中国银联使用其风险信息。()

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第8题

商户TAO现风险、商户POS违规移机风险、商户合谋伪冒交易风险、商户测录(盗用账户信息)风险、商户违规受理风险,及欺诈交易风险时收单风险监控的主要风险类型。()
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第9题

收单机构发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的,应收回全部交易单据,并视情形采取哪些风险处理措施?()

A.警告

B.关闭信用卡交易

C.延迟资金清算

D.冻结商户结算账户

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第10题

按《银联卡收单机构商户风险管理规则》,对风险较高的特约商户,如金饰店、珠宝店、名牌钟表店等,收
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第11题

银联卡可以在贴有银联标志的商户和ATM上使用。()

银联卡可以在贴有银联标志的商户和ATM上使用。()

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