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[判断题]

账户推广业务涉及赌博,处罚违规账户当季度已消费金额的10倍,从代理商当季度消费业绩中扣除,且该账户对应的客户不计入其他各项考核指标核算()

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更多“账户推广业务涉及赌博,处罚违规账户当季度已消费金额的10倍,从代理商当季度消费业绩中扣除,且该账户对应的客户不计入其他各项考核指标核算()”相关的问题

第1题

关于判罚,下列说法正确的是()
A.账户推广业务涉及赌博,处罚违规账户当季度已消费金额的 10 倍,从代理商当季度消费业绩中扣除, 且该账户对应的客户不计入其他各项考核指标核算

B.账户推广页面为旅游软文加粉页面,实际推广主体与注册信息不一致,处罚违规账户当季度截止违规日 已消费金额的 3 倍,从代理商当季度消费业绩中扣除,且该账户正常计入其他各项考核指标核算

C.代理商自查账户推广业务涉及低俗,处罚违规账户当季度已消费金额的 10 倍,从代理商当季度消费业 绩中扣除,且该账户对应的客户不计入其他各项考核指标核算

D.以上说法均正确

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第2题

针对跨区违规账户处罚规则,若承诺方客户正常开户后,推广网站页面或推广物料涉及违规开发其他地区客户,则对违规代理商进行判罚处理,判罚金额为:违规客户在季度周期内产生总消费的30%现金处罚()
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第3题

关于违规处罚,下列说法正确的是()
A.旅游行业软文加粉类页面及表单类页面,如涉及推广主体与广告主不一致的情况,账户拒绝不在开通,按一般违规1倍季度消费行处罚

B.推广酒类(招商、销售、产品展示等),如涉及诈骗、虚假产品、低价销售,账户拒绝不在开通,按10倍进行处罚

C.任何行业物料页面,如涉及不美观患处、等级词汇、夸张承诺性词汇等情况,账户拒绝不在开通,按一般违规进行处罚

D.以上选项均不正确

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第4题

A账户出现S类违规,会收到以下哪些处罚()

A.主体下所有账户被下线

B.信誉分被扣1000分

C.扣罚金额为当季度消费现金的15倍

D.资质被拉黑,URL被拉黑,不可再新开

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第5题

多选关于二类电商的最新跨区规则,下列说法正确的是()

A.自2021年4月1日起,二类电商业务仅允许行业业务发展部开发推广,其他运营单位禁止开发

B.渠道部二类电商存量客户账户均需在2021年4月1日前停止开发推广二类电商业务,相应的客户及账户有投放需求至行发代理商进行开发维护

C.类电商归属于渠道禁推行业,如有跨区违规,按处罚周期内违规消费现金总额的2倍进行业绩处罚,罚二补一

D.四品一械不属于二类电商,不在此次禁推行业中

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第6题

以下关于一级违规处罚描述针对代理商处罚描述正确的是()

A.按违规账户季度消耗的10倍扣业绩,自查:按违规账户1倍季度消耗扣业绩

B.按违规账户季度消耗的5倍扣业绩,自查:按违规账户4倍季度消耗扣业绩

C.按违规账户季度消耗的8倍扣业绩,自查:按违规账户2倍季度消耗扣业绩

D.按违规账户季度消耗的6倍扣业绩,自查:按违规账户6倍季度消耗扣业绩

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第7题

以下关于二级违规处罚描述针对代理商处罚描述正确的是()

A.按违规账户季度消耗的2倍扣业绩;自查:按违规账户1倍季度消耗扣业绩

B.按违规账户季度消耗的1倍扣业绩,自查:按违规账户1倍季度消耗扣业绩

C.按违规账户季度消耗的3倍扣业绩,自查:按违规账户3倍季度消耗扣业绩

D.按违规账户季度消耗的5倍扣业绩,自查:按违规账户5倍季度消耗扣业绩

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第8题

跨区违规判定成立,该账户计入当季度违规率()
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第9题

《浙商银行本外币合一银行结算账户体系试点管理办法》所称涉赌涉诈责任倒查,是指对经法院、公安等有权机关认定涉及赌博、电信网络诈骗等违法违规活动的本行银行账户、特约商户等开展责任倒查,并对存在未尽责履职情形的相关机构和人员进行责任认定与追究()
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第10题

下列关于证券自营业务的说法中,正确的是().

A.证券交易所会员的自营买卖业务必须使用专门的股票账户和资金账户

B.证券交易所的会员应按季度编制库存证券报表,并于规定的时间内报送证券交易所

C.证券公司为禁止内幕交易而实施的自律管理的主要措施之一是加强监管

D.不接受、不配合证监会的检查、调查的证券公司将受到《刑法》的处罚

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第11题

办理协助查冻扣业务后,各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析,及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小,均应进行分析,判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资,若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件,不在此范围之内),应按规定上报重点可疑交易报告。()此题为判断题(对,错)。
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