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第1题
对于新建立业务关系的客户,反洗钱职责单元应当在客户业务关系建立后的10个工作日内划分其洗钱风险等级()
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第2题
对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的()个工作日内划分其客户洗钱风险等级
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第3题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的15个工作日内划分其洗钱风险等级。()
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第4题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的()个工作日内划分其洗钱风险等级
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第5题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其洗钱风险等级。
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第6题
《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
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第7题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定,其他客户风险等级由客户管理部门线下开展()
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第8题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定,其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
对新建立业务关系的客户,应至少在10个工作日内完成洗钱风险等级划分工作()
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第10题
新建立业务关系的客户(包括对私及对公),在建立业务关系后的10个工作日内划分其洗钱风险等级()
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