题目
A.业务测试洗钱风险评估
B.洗钱风险评估风险评估
C.洗钱风险评估业务测试
D.内部审计风险评估
第1题
A.不需要进行专门的洗钱风险评估
B.应进行洗钱风险评估
C.应书面记录洗钱风险评估的情况
D.口头讨论一下洗钱风险即可,无需书面记录
第2题
第4题
金融机构从事金融衍生产品交易出现重大业务风险或重大业务损失时,应及时向() 报告,并提交应对措施。
A、银监会
B、人行
C、上级行
第10题
A.地域
B.业务
C.客户
D.产品
第11题
A.场外衍生品业务
B.保单贷款业务
C.通道类资产管理业务情况
D.公转私交易情况
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