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我行机构洗钱风险评估指标体系包括固有洗钱风险评估和非固有洗钱风险评估两部分（）

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第1题

我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估

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第2题

洗钱风险评估是机构制定洗钱风险管理措施的基础，是反洗钱履职从被动落实合规要求向主动管理洗钱风险转变的关键环节，各机构要高度重视风险评估工作，在2021年内重点完成洗钱风险自评估机制建设与自评估指标体系建立工作（）
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第3题

“来自高风险国家（地区）的客户情况”是金融机构洗钱风险评估指标体系固有风险中的国家/地域风险要素。（）
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第4题

法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估（）
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第5题

法人金融机构洗钱风险自评估包括（）

A.固有风险评估

B.控制措施有效性评估

C.剩余风险评估

D.临时风险评估

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第6题

法人金融机构洗钱风险自评估包括（)

A.系统风险评估

B.控制措施有效性评估

C.固有风险评估

D.剩余风险评估

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第7题

洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（)

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

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第8题

机构洗钱及制裁风险评估工作采用（)的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别我行面临的（）

A.定性制裁风险

B.定量剩余风险

C.定性与定量相结合制裁风险

D.定性与定量相结合剩余风险

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第9题

洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。（）
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第10题

洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。（)
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第11题

根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版)》，洗钱风险评估指标体系包括（)基本要素。

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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