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在对离岸客户账户的持续性识别中，应在重要关联人证件效期到期前2个月，通知客户前来更新预留证件。（)

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第1题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。（)

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第2题

客户应在所提供开户相关证件到期前进行更换，并及时到开户网点进行档案更新。对超期满（)未进行

客户应在所提供开户相关证件到期前进行更换，并及时到开户网点进行档案更新。对超期满()未进行更换且未提出合理理由的，中止为客户办理业务，法律法规禁止的除外。

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第3题

手机银行只有同一证件类型、证件号码、同一客户名称的账户才可以办理关联账户的追加。（)

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第4题

证件过期客户可本人或委托他人到柜面办理证件更新（）

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第5题

商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产5%以上关联交易的情况。（)

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第6题

电子渠道更新证件有效期时，同一客户在我行既开立了个人账户，又为企业账户的法人代表，则系统同步更新两个账户对应的身份信息。（)

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第7题

对于用虚假证件开立账户的，银行应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况向中国人民银行当地分支机构报告。（)

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第8题

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后90个自然日内仍未更新，且未提出合理理由，我行按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由系统自动将账户设置为()业务，证件更新后账户恢复正常。

A.账户冻结

B.限制交易

C.中止账户

D.停止支付

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第9题

证件有效期失效前（)个月公司需向客户发出需在证件失效前重新提交有效身份证件或身份证明文件的通知。

A、4

B、3

C、2

D、1

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第10题

客户对某个账户更改户名、证件类型或证件号码时，如修改后的户名、证件类型和证件号码不存在对应的客户号，对应的账户信息自动归集到原来客户号下（)

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第11题

客户只要是使用同一实名证件开立的账户都归集在一个客户号下。（)

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