题目
A.周
B.月
C.季度
D.年
第1题
A.反洗钱工作的整体情况
B.反洗钱工作机制及其运行情况
C.可疑交易分析识别情况
D.反洗钱宣传和培训情况
第6题
A.客户身份及交易信息
B.客户、业务、机构洗钱风险等级信息
C.协助人民银行反洗钱调查、采取临时冻结措施的相关工作信息
D.反洗钱内控
第8题
第9题
A.1
B.2
C.3
D.5
第10题
A.法律法规
B.监管规定
C.行内制度
D.同业标准
第11题
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