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[判断题]

若取款金额在1万元(含)以上,柜员应联网核查并打印联网核查结果,且留存有效身份证件的复印件或影印件()

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第1题

《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》规定,邮政汇兑业务中客户办理兑付时,取款金额在()万元(含)以上,柜员应联网核查并打印联网核查结果,且留存有效身份证件的复印件或影印件

A.1

B.2

C.5

D.10

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第2题

客户在办理下列()业务前出示的有效身份证件是居民身份证的,柜员应通过身份证阅读机或鉴别仪鉴别客户有效实名证件真伪,需进行联网核查并留存身份证复印件或影印件、联网核查结果
A.存折重新写磁、随机换折/单

B.单笔交易金额在1万元以上(含1万元)的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的账户方式的行内及跨行汇款业务

C.无密户取款业务

D.外币存取款业务

E.单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的存取款业务,办理代理现金存款单笔交易金额在1万元(含1万元)以上存款业务

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第3题

柜员受理客户在窗口持存折、单取款、销户、汇款金额在()以上的需使用长短波灯检查其防伪特征

A.1万元(不含)

B.1万元(含)

C.5万元(不含)

D.5万元(含)

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第4题

“1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的,柜员应审核客户有效身份证件,如为代理人代办的,还应审核代理人的有效身份证件。

A.5万元(含)以上

B.10万元(含)以上

C.5万元(不含)以上

D.10万元(不含)以上

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第5题

客户在窗口持存折/单办理取款、销户、汇款金额均达()万元(含)人民币以上,柜员应按规定检验存款凭证的真伪。

A.5

B.3

C.1

D.2

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第6题

客户在窗口持存折取款、转账、清户交易金额()(含)以上的以及重新写磁和任何换折交易,柜员必须使用长短波灯等专用仪器检验存折/单荧光丝防伪特征。

A.1万元

B.5千元

C.5万元

D.10万元

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第7题

下列关于邮政汇款兑付业务的说法,正确的有()

A.客户凭本人有效身份证件、取款通知单(取款凭单/取款密码)办理

B.可以代办,代办须出示代理人和被代理人双人有效身份证件

C.兑付金额在1万元(含)以上,应留存证件复印件,并按规定进行联网核查

D.收款人为多人的,须同时出具每个收款人的有效身份证件

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第8题

取款、清户、账户间的转账金额在()以上的,须经综合柜员核对后由支行(局)长授权办理。A.10万元(含)B.

取款、清户、账户间的转账金额在()以上的,须经综合柜员核对后由支行(局)长授权办理。

A.10万元(含)

B.20万元(含)

C.50万元(含)

D.20万元(不含)

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第9题

客户在办理()业务时前需出示有效实名证件是居民身份证,进行联网核查并打印联网核查结果

A.开户、客户申请修改户名或实名证件业务

B.单笔交易金额在5万元(含)以上的业务

C.无密户取款业务

D.挂失补发

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第10题

取款金额在10万元(含)至50万元(不含)范围内的,须经()授权。

A.综合柜员

B.支局长

C.市县局管理员

D.柜员

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第11题

个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币万元(含)以上时,营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件()

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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