重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 职业技能鉴定 > 银行岗位 > 反洗钱考试
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[主观题]

河北省外有权机关签发的身份证件在河北省内开立账户的客户在开立账户时,同时要求开通电子银行交易,其初始每日累计交易限额应限定在人民币()(或等值外币):

河北省外有权机关签发的身份证件在河北省内开立账户的客户在开立账户时,同时要求开通电子银行交易,其初始每日累计交易限额应限定在人民币()(或等值外币):

A、1万

B、5万

C、10万

D、20万

查看参考答案
更多“河北省外有权机关签发的身份证件在河北省内开立账户的客户在开立账户时,同时要求开通电子银行交易,其初始每日累计交易限额应限定在人民币()(或等值外币):”相关的问题

第1题

个人注册客户网上办理国债业务时,对尚未在其他渠道开立过国债账户的,可以()

A.先在网点开立国债账户,然后在网上使用签约交易开通国债业务

B.直接使用签约交易开立国债账户并同时开通国债业务

C.先在网点开通记账式国债业务,然后在网上开立国债账户

D.先在网上开通国债业务,然后到网点开立国债账户

点击查看答案

第2题

以下关于个人客户网上银行开放式基金签约功能的说法正确的是()

A.客户不能在网上开立债券账户,只能开通国债业务。

B.对尚未在其它渠道开立过基金账户的,客户使用签约交易即开立基金账户并同时开通基金业务。

C.对已在其他渠道开立过基金账户的,客户使用签约交易即开通基金业务。

D.客户在网上进行基金交易必须首先签约。

点击查看答案

第3题

单位客户申请对其于银行已开立的结算账户开通通兑业务时,需向开户行提交的资料是()。

A.《变更单位银行账户申请书》

B.单位负责人身份证件的原件

C.《法定代表人授权委托书》

D.经办人的身份证件原件

E.三证合一营业执照

点击查看答案

第4题

客户申请开通手机银行(短信版)业务时,应将手机银行(短信版)卡片与其在农村信用社开立的银行结算账户进行绑定,该账户称为()

A.特约转入账户

B.关联账户

C.常用账户

点击查看答案

第5题

证券公司营业部为客户办理下列()账户业务时,应严格坚持账户实名制度,严格审核客户身份信息,进行客户身份识别。

A.资金账户的开立、注销

B.代理开放式基金账户的开立、注销

C.开通非柜面交易委托方式

D.指定商业银行签约、变更,修改银行账户资料

点击查看答案

第6题

个人客户在网上银行开立基金TA户时,选择“基金公司TA代码”并输入对应的()即可开立

A.卡账户查询密码

B.卡账户支付密码

C.电子银行密码

D.基金账户密码

点击查看答案

第7题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。()
点击查看答案

第8题

单位在银行开立账户时,柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况,按规定判定能否开立账户。()
点击查看答案

第9题

对高风险客户,柜台经办人员可在开立账户前或开立账户后的合理时间内对客户提供的身份证件及其它住处的真实性,可采取以下几种措施进行核实。()

A.从客户处要求独立可靠文件

B.回访或实地查访客户

C.向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实

D.查询客户信用记录档案

E.其他可依法采取的措施

点击查看答案

第10题

境外机构开立人民币银行结算账户时出具的其在境外合法注册成立的证明文件、法定代表人或者单位负责人或者账户有权签字人的有效身份证件等开户证明文件应当为原件()
点击查看答案

第11题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。

A、开立账户的金融机构或者发卡银行

B、发生业务的金融机构

C、开立账户的金融机构

D、发卡银行

点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧