题目
第2题
A.经济状况
B.资金来源
C.资金用途
D.经营活动
第3题
A.客户身份
B.交易规模
C.风险状况
D.资金来源
第4题
A.45
B.15
C.30
D.60
第5题
此题为判断题(对,错)。
第6题
A.支付机构应当对客户实行实名制管理
B.支付机构应当登记并采取有效措施验证客户身份基本信息
C.支付机构应当建立客户唯一识别编码
D.支付机构在与客户业务关系存续期间不再需要采取持续的身份识别措施
第7题
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
第8题
A.定期
B.及时
C.不定期
D.选择性
第10题
按照反洗钱规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间,要采取持续的客户身份识别措施,及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时,无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
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