题目
第1题
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,金融机构应()。
第2题
在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。()
第3题
第4题
A.更姓名或名称
B.身份证有效期
C.身份证件或身份证明文件种类
D.身份证件号码
第5题
第6题
第7题
第8题
第9题
A.合法性
B.真实性
C.有效性
D.完整性
第10题
第11题
A.客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新
B.了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D.保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
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