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[多选题]

关于“银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的”,以下处理方法正确的是()

A.银行可以拒绝办理

B.银行可以通过公安部认可的其他查询渠道联网核查

C.银行可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户,该账户只付不收,在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用

D.银行可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户,该账户只收不付,在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用

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更多“关于“银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的”,以下处理方法正确的是()”相关的问题

第1题

联网核查公民身份信息(以下简称联网核查),是指通过联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的()等信息真实性的行为。

A.姓名

B.公民身份号码

C.照片

D.签发机关

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第2题

金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。

A.第二代居民身份证阅读机

B.通过网络查询客户信息

C.公安部联网核查公民身份信息系统

D.联网核查公民身份信息系统

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第3题

联网核查公民身份信息,是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以
验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码等信息真实性的行为。

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第4题

银行为以居民身份证为有效身份证件的存款人办理挂失业务时,“联网核查公民身份信息系统”客户身份识别不通过的,不能办理挂失。()
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第5题

联网核查公民身份信息,是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证记载的()等信息真实性的行为。

A.姓名

B.地址

C.公民身份号码

D.照片

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第6题

履行客户身份识别义务时,应通过公安机关建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()
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第7题

联网核查公民身份信息,是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码信息真实性的行为。()
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第8题

《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规程》规定,联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的()及签发机关等信息真实性的行为。

A.姓名

B.性别

C.公民身份号码

D.照片

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第9题

客户身份联网核查是指邮政储蓄机构通过登录()信息转接系统,访问公安部全国公民身份信息系统,对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查的行为。

A.中国银保监会

B.中国人民银行

C.公安部

D.中国银行业协会

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第10题

邮政储蓄机构联网核查公民身份信息时,应遵循公安部及()联网身份核查的有关规定。

A.银行协会

B.银联公司

C.国务院

D.中国人民银行

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第11题

根据《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》规定,核查行可以操作员、被核查人姓名、被核查公民身份号码等为条件,查询和核查日志,但不可以下载。()
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