题目
A.6
B.5
C.4
D.3
第5题
A.办理现金业务时及时提醒客户清点核对;办理大额取现业务时提示客户注意人身财产安全,注重语言私密性
B.客户在办理业务时,员工及时劝导、避免其他客户进入一米以内距离区域的围观、等候行为(同行人员需征得客户同意),有效保护客户隐私,维护营业秩序
C.银行可以向第三方机构或个人提供消费者的姓名、证件类型及证件号码、电话号码、通信地址等用于研究分析
D.贯彻落实客户信息保护内控制度,妥善保管客户资料,尊重客户隐私权
第6题
A.涉外收入申报一般流程,对于单笔收入大于2000美元(含)的涉外收入,收款银行通知客户(单位或个人)申报
B.涉外收入申报一般流程,客户应在5工作日内到银行柜台填写《涉外收入申报单》,银行工作日人员审核无误后即完成申报
C.对外支付申报一般流程,客户(单位或个人)到银行柜台办理向境外付款,无论金额大小,客户都需填写《境外汇款申请书》(见附件),银行工作日人员审核无误后即办理付款手续即完成申报
D.对外支付申报一般流程,对于申报主体已经完成申报的交易,如银行或外汇局复核发现疑问或错误,申报主体有义务积极配合有关核查工作并提供所需资料和便利
第7题
A.本人有效身份证件及复印件
B.本人金穗借记卡
C.公安部门出具的法律证明文件原件及复印件
D.填写《客户资料登记/变更表》
第8题
A.对方不能有效提供《警察证》、《检察官证》、《法官证》等证件时,物业服务中心也无权拒绝
B.在确认对方公职身份后,物业服务中心可协助提供客户:联系电话、视频录像、身份信息等进行查询
C.如非本辖区公职人员到服务中心查询客户资料时,需有当地(辖区)派出所民警陪同或电话通知物业服务中心给予配合,否则物业服务中心可以给予拒绝或主动联系当地(辖区)派出所进行核实
D.物业服务中心需保存公检法人员及当地(辖区)派出所人员的工作证件复印件及联系电话。对于已留存证件复印件的公检法人员,每次进入小区执行公务也应作好记录
第11题
A.《个人信贷业务报批材料清单55
B.《个人信贷业务申报审批表》
C.《个人住房借款申请书》
D.《个人住房贷款调查审批表》
E.规定需提供的其他材料
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