金融机构应当对哪些名单开展实时监测（）

A.金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测

B.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告

C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查

D.法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的，金融机构应当从其规定

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.中国人民法院公布的失信被执行人名单

A.专职人员应当具有三年以上金融行业从业经历

B.不得将洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）简单设置为操作类岗位或外包

C.兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80％

D.洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级

A.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新

B.金融机构应当涉恐名单开展实时监测

C.金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者交易对手开展回溯性调查

D.金融机构实施涉恐名单监测的范围只需覆盖全部客户

A.资金交易完成前;上溯三年内

B.资金交易完成后;上溯三年内

C.资金交易完成前;上溯五年内

D.资金交易完成后;上溯五年内

A.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.红色通缉令名单恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.美国AC组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测

C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查

D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.以上三种均正确

A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.中国政府要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.中国公安部门发布的红色通报人员名单

A.电子形式或书面形式

B.电子形式和书面形式

C.电子形式

D.书面形式