题目
A.五十万元以上五百万元以下罚款
B.十万元以上一百万元以下罚款
C.二十万元以上二百万元以下罚款
D.三十万元以上三百万元以下罚款
第1题
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
第2题
A.五十万元以上一百万元以下
B.一百万元以上三百万元以下
C.五十万元以上五百万元以下
D.一百万元以上五百万元以下
第3题
A.责令限期改正
B.情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
C.致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接人员处一万元以上五万元以下罚款
第4题
A.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对其处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
B.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对其处二十万元以上五十元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
C.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,情节严重的,对其处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,情节严重的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
第5题
第6题
第7题
A.处五十万元以上一百万元以下罚款,处五万元以上二十万元以下
B.处五十万元以上二百万元以下罚款,处五万元以上三十万元以下
C.处五十万元以上五百万元以下罚款,处五万元以上五十万元以下
第8题
第9题
对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:
A.处五十万元以上五百万元以下罚款
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款
第10题
金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。
A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
B.违反保密规定,泄露有关信息
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
第11题
A、五万元以上五十万、一万元以上五万元
B、二十万元以上五十万元、一万元以上五万元
C、五十万元以上五百万元、二十万元以上五十万元
D、五十万元以上五百万元、五万元以上五十万元
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