题目
A.受益所有人的姓名;
B.地址;
C.身份证件或者
D.身份证明文件的种类、号码;
E.证件有效期限
第2题
B.非自然人客户股东或者董事会成员登记信息,主要包括:董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包括相关的投票权类型)等;
C.非自然人客户受益所有人身份证明文件
第3题
A.法人
B.法定代表人
C.自然人
D.受政府控制的企事业单位
第5题
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
第7题
A.整单退保;
B.协议退保;
C.养老金给付;
D.续期缴费;
E.保全加人;
F.保全减人
第9题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
C.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
第10题
A.投保人;投保人
B.账户所有人;账户所有人
C.申请人;申请人
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