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新单投保时，达到反洗钱标准，需核对并留存哪些客户的关系证明文件的复印件或影印件？（)

A.投保人与被保人;

B.被保人与受益人;

C.投保人与受益人;

D.投保人与业务员

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第1题

新单投保时，达到反洗钱标准，需核对并留存哪些客户的有效身份证件的复印件或影印件？（)

A.投保人;

B.被保人;

C.法定继承人以外的指定受益人;

D.受益人

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第2题

根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定，对银保渠道达到反洗钱标准的投保件，在受理时除核对客户基本信息，留存客户身份资料以外，还需重点加强对客户身份信息真实性的审核，如通过与公安部身份查询系统信息比对，进一步核实客户资料和信息的真实性（）

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第3题

达到反洗钱要求的保单，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，只需要核对投保人和人身保险被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

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第4题

法定监护人代未成年人办理业务的，根据具体的保全项目类型，对于达到反洗钱识别标准的，需同时核对并留存未成年人和其法定监护人两者的有效身份证明或其他身份证明文件，确认并分别留存两者与投保人的关系证明文件，登记、留存未成年人和其法定监护人两者的客户身份基本信息（）

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第5题

根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定，对银保渠道达到反洗钱标准的投保件，在受理时除核对客户基本信息，留存客户身份资料以外，还需重点加强对客户身份信息真实性的审核，如通过与公安部身份查询系统信息比对，进一步核实客户资料和信息的真实性。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

客户在办理下咧哪些保险业务时，达到反洗钱客户身份识别标准，需要留存并核对客户身份信息（）

A.申请解除合同退还的保费在1万元以上的

B.申请解除合同退还的保单现金价值在1万元以上的

C.被保险人或受益人请求赔偿金在1万元以上的

D.受益人请求给付的保险金在5000元以上的

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第7题

依据《个人业务渠道营销员反洗钱作业规程》，对于投保人现金缴纳保费达到2万元或者转账缴纳保费达到（）万元的新单投保业务，需重点审核有否提供投保人、被保险人身份证件复印件

A.10万

B.20万

C.30万

D.40万

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第8题

权益人为未成年人，且由其法定监护人领取保险金的，按照具体保全项目类型，达到反洗钱识别标准的，需同时核对未成年人和其法定监护人两者的有效身份证明或其他身份证明文件，确认两者及其与投保人的关系，登记两者的身份基本信息，留存两者的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

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第9题

对于达到反洗钱识别标准,由法定监护人代未成年人办理业务的,以下描述正确的是（）

A.需同时核对未成年人和其监护人两者的有效身份证明或其他身份证明文件

B.确认未成年人、监护人两者与投保人的关系

C.登记未成年人和其监护人两者身份基本信息

D.留存未成年人和其监护人两者的有效身份证明或其他身份证明文件的复印件或影印件

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第10题

以下哪些情形达到客户身份识别标准需要留存客户身份证明文件？（)

A.新单投保单张保单累计保费20万元及以上

B.申请退保1万元及以上

C.申请理赔或给付5万元及以上

D.变更客户证件有效期

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