题目
第1题
A.立即相应更新系统中的名单
B.完善客户的身份识别制度
C.完善对控制客户的自然人或交易的实际受益人的身份识别制度
D.采取待续的客身份识别措施
第2题
A.了解非自然人客户的业务性质与控制权结构
B.将保存的受益所有人信息报送中国人民银行征信中心运营管理信息数据库
C.持续关注非自然人客户受益所有人信息变更情况
D.收集、妥善保存客户身份信息和资料
第3题
第4题
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
第6题
A.代理机构或代理人的客户
B.信托关系当事人
C.特定自然人客户
D.非自然人客户
E.特定业务关系的客户
F.代理业务的客户G.委托金融机构以外第三方识别
第9题
A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.通过第三方识别客户身份
C.为客户开立假名账户
D.为客户开立匿名账户
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