题目
A.新开客户识别
B.人工客户识别
C.重新客户识别
D.人工新增
第3题
A.5
B.8
C.10
D.15
第4题
A.反洗钱管理系统上线后的初始化阶段,对所有客户信息进行维护。
B.有新建立业务关系的客户时,在开户后3个工作日内维护其信息。
C.客户信息有变动时,即时维护其信息。
D.有新建立业务关系的客户时,即时维护其信息。
第5题
第7题
第8题
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式,不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户,营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
第9题
第11题
在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。
A.10
B.15
C.20
D.30
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