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[单选题]

金仕达反洗钱系统代码1206代表（）A 开户后短期内大量进行期货交易然后迅速销户B 当日累计交

A.开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

B.当日累计交易20万以上的资金划转

C.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

答案

B、当日累计交易20万以上的资金划转

更多“金仕达反洗钱系统代码1206代表（）A 开户后短期内大量进行期货交易然后迅速销户B 当日累计交”相关的问题

第1题

金仕达反洗钱系统代码1206代表：开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户。（)

金仕达反洗钱系统代码1206代表：开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户。()

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第2题

金仕达反洗钱系统代码1206代表：()

A.开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

B.当日累计交易20万以上的资金划转

C.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

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第3题

金仕达反洗钱系统代码1207代表：客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金

收付。()

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第4题

金仕达反洗钱系统代码1208代表：长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货

交易，而且资金量巨大。()

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第5题

金仕达反洗钱系统代码1209代表：客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同

或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。()

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第6题

1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义：()

A.当日累计交易20万以上的资金划转

B.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

C.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

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第7题

金仕达反洗钱系统代码1207代表：()

A.开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

B.客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付

C.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

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第8题

1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义（）A 当日累计交易20万以上的资金划转B 客户资金账户原因

A.当日累计交易20万以上的资金划转

B.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

C.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

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第9题

金仕达反洗钱系统代码1207代表（）A 开户后短期内大量进行期货交易然后迅速销户B 客户长期不

A.开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户

B.客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付

C.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

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第10题

我司2021年5月24日上线的反洗钱系统名称为金仕达反洗钱管理系统（）

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第11题

金仕达套保系统的案例数目前在同业内排第一（）

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