题目
A.持续反洗钱监测
B.存量签约客户信息维护
C.与客户联系
D.动态调整客户风险分类
第2题
从客户等级看,()客户等级最高、服务种类最为齐全、准入f1槛高。
A.财富管理
B.私人银行
C.零售银行
D.理财业务
第4题
从客户等级看()客户等级最高、服务种类最为齐全、准入门槛高。
A. 财富管理
B. 私人银行
C. 零售银行
D. 理财业务
第6题
A.确认在账户持有人外是否还存在其他受益所有人以及是否存在代理关系
B.核实客户、受益所有人身份,确认是否涉及政要人士或/外国自然人
C.判断客户资金或财富来源
D.了解客户负面信息情况
E.填写《私人银行客户信息采集表》、尽职调查问卷等
F.客户洗钱风险评估,并结合客户实际风险情况,采取相应风险控制措施
G.完成准入审批,填写《私人银行客户关系审批表》
第8题
一级(直属)分行私人银行中心负责直接营销2000万以上超高净值客户,提升分行金融资产服务层级,树立当地分行高端服务品牌,完善私人银行产品与项目推荐机制,优化私人银行客户产品配置、落实私人银行客户准入管理,拓展私人银行服务渠道,培育私人银行产品经理队伍()
第9题
A、按照16级信用等级分类,客户在我行评级应在AA级以上(含AA级)。
B、客户是我行已纳入授信管理的同业客户,授信在有效期内,且授信额度充足可用。
C、按照16级信用等级分类,客户在我行评级应在A级以上(含A级)。
D、客户应与我行保持较为密切的合作关系,已在我行开立资金往来结算账户,且管理规范、经营良好、支付能力强
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