“洗钱”行为类型有哪些？

A.红牌警示事项是指违规性质极其恶劣、对公司经营管理活动有重大影响的违规事项

B.员工处罚类型分为三种，即纪律处分、经济处理和其他处理

C.本规定所称违法违规行为，是指违反国家有关法律法规及公司经营管理规章制度等的事项和行为

D.参与或协助洗钱、非法集资、套现、暴力催债、非法借贷等违法金融活动，应出示红牌

第三人实施的洗钱行为于2021年3月1日施行的《刑法修正案(十一)》将自洗钱行为明确为犯罪此修改对打击洗钱犯罪活动带来哪些积极影响？()

A.司法机关在侦办上游犯罪时，将可以单独针对嫌疑人的自行洗钱行为立案调查

B.便于司法机关的跨境犯罪、金融犯罪的追赃工作

C.表明了国家“零容忍”打击洗钱犯罪的坚定态度，显示出监管立志于提高反洗钱监管有效性和机构反洗钱工作水平的努力与决心对于切实提高洗钱犯罪违法成本、维护市场秩序、保障金融市场平稳健康发展具有十分深远的意义

A.客户身份识别点

B.客户行为识别点

C.资金交易识别点

A.把自己的身份证借给别人开户

B.把自己的银行卡卖给别人

C.帮助陌生人在ATM机取钱

D.帮助陌生人转账

A.提供资金账户

B.协助将财产转换为现金或者金融票据

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

D.协助将资金汇往境外

A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系

B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C.利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为

D.以上都是

A.客户行为或者交易情况出现异常的

B.客户有洗钱嫌疑

C.账户状态为正常类的客户到柜面办理 1000 元的存款业务

D.先前获得的客户身份资料存在疑点

A.提示支取人在现金支票反面注明姓名、证件类型、证件号码等信息

B.对开户单位的大额现金支取按照现金使用范围的规定审查其用途

C.必要时要求客户提供说明文件等

D.对于有洗钱嫌疑或异常取现行为的客户，按反洗钱要求进行可疑数据报送

A.客户行为或交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户证件过期的