题目
第1题
A.交易录入
B.存折(单、卡)的真实性
C.利息计付
D.定期存款提前支取
第2题
A.①②③④
B.②①③④
C.③①④②
D.④②③①
第3题
A、客户神情异常,在受胁迫、欺骗、迷幻等情况下提取存款
B、取款人用物体遮挡面部,用盗窃、抢劫的存单、存折或银行卡等支取客户资金
C、银行工作人员按要求对已挂失、冻结、质押的账户,或睡眠账户办理支取销户
D、客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金
第5题
A.审查客户是否已建立通知,是否按通知约定日期办理销户
B.审核客户的存折、卡或支票的真实性和有效性
C.大额现金支取时,需通过联网核查系统核对客户身份证件是否真实有效
D.支付条件为凭印鉴支取的,需通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
第6题
A.审核客户的存折、卡或支票的真实性和有效性
B.大额现金支取时,需通过联网核查系统核对客户身份证件是否真实有效
C.支付条件为凭印鉴支取的,需通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
D.审核销户申请书要素的填写是否齐全、准确,存款人签章是否规范
第7题
第8题
第9题
A.监督检查部门一般不对监控录像进行抽查
B.对大额取款账户、异常变动账户和定期存款提前支取业务进行重点关注
C.监督人员认真审核凭证要素,审查系统录入信息与客户填写要素是否相符,对不符的传票进一步核对
D.防止银行经办人员在办理业务前,要求客户在未核对或正式打印的单据上预先签字
第10题
A.大额支取须认真核对客户开户时实名证件,如代办还需核对代理人证件
B.取款的业务操作处理中必须严格遵守“先付款后记账”原则
C.坚持大额复核制度,付款必须双人复核
D.网络异常时,出现重发交易,根据系统提示,无明确的可付款
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