题目
第1题
第2题
第3题
A.分行综合管理部负责人
B.分行运营管理部门运营负责人
C.分行运营管理部门“业务连续性管理协调岗”
D.分行分行运营行长
第4题
A.分行业务主管部门负责人审核
B.分行会计运营部负责人
C.分行合规审计部负责人
D.分行监察保卫部负责人
第5题
A.本人身份证件(或工作证)
B.单位介绍信
C.加盖支行行政公章的书面说明
D.加盖支行业务公章以及支行负责人签名(章)的书面说明
第6题
A.通过反洗钱系统向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
B.在反洗钱系统中将客户洗钱风险等级调成高风险
C.经分行、管辖行、直属支行行长或分管行长审批后,在核心系统中限制客户相关账户的非柜面交易渠道(非柜面交易渠道指客户本人到柜面办理业务以外的其他交易方式,包括ATM,POS等),采取限制措施后告知客户本人(如拨打登记电话、实地查访等)
第7题
A.持有经中国人民银行核发的金融机构营业许可证和工商行政管理部门颁发的营业执照
B.具有安全保管空白银行汇票凭证、汇票专用章的设施
C.内部管理完善,内控制度健全,已配备责任心强且熟悉银行汇票业务的人员,分别保管空白银行汇票凭证和汇票专用章(及印模,下同),同时也已分别指定备岗人员
D.办理银行汇票业务的人员应参加分行组织的相关业务培训并通过分行的考核
第10题
第11题
B.如保管人员次日仍无法到岗的,该尾箱不得押运回行,应继续寄库处理。如有特殊情况(如保管柜员长期无法回行、贵金属查库等),应及时与分行联系
C.使用代理交接功能进行交接
D.如保管人员不在岗期间客户需要领取的,网点应立即与分行业务管理人员联系
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