题目
A.加强舆论引导
B.积极配合侦办
C.协助管控资产
D.及时赔偿损失
第1题
A.资金监测
B.舆情监测
C.职场监测
D.投诉监测
第2题
A.人员管控责任
B.风险管控责任
C.监测预警责任
D.风险处置责任
第3题
A.充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义
B.加强内部管理,切实防范非法集资风险向银行业传递
C.加强源头治理,大力开展面向公众的宣传教育
D.加强资金监测,发挥银行业金融机构监测防控作用
第4题
A、银行
B、第三方支付
C、手机
D、其他
第6题
A.投资理财
B.非融资性担保
C.P2P网络借贷
D.农村专业合作社
第7题
A、资金流向监测
B、银行员工管理
C、消费者宣传教育
D、明察暗访
第8题
A、对非法集资资金从银行转账的,要认真分析,查找原因,采取对策
B、对员工参与非法集资的,要严肃调查,追究责任
C、对发现线索,为国家、人民群众挽回损失的,要予以表彰
D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动
第9题
A、宣传教育
B、监测预警
C、涉案账户查控
D、以上选项都包括
第10题
A.分散转入集中转出
B.集中转入分散转出
C.定期批量小额
D.不定期批量小额
第11题
A.风险防控
B.宣传教育
C.监测预警
D.涉案账户查控
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