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[判断题]

银行要求客户提供有关资料信息时,应告知客户所提供信息的使用目的和范围、安全保护措施、以及客户未提供或未真实提供相关资料信息的后果()

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第1题

银行要求客户提供有关资料信息时,应告知客户所提供信息的使用目的和范围、安全保护措施、以及客户未提供或未真实提供相关资料信息的后果。()
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第2题

银行要求客户提供有关资料信息时,应告知客户所提供信息的()以及客户未提供或未真实提供相关资料信息的后果

A.使用目的

B.使用范围

C.安全保护措施

D.真实性

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第3题

以下说法正确的有()

A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

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第4题

未在支行开立单位银行结算账户的单位申请办理代发工资业务时,应提交申请开立结算账户时所需资料,提供相关部门出具的不允许开户的有关公文及单位的代发工资清单等,与支行签订代收代付协议,并在协议中明确无法开户的原因,但系统中应建立该单位的客户信息()
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第5题

某银行工作人员在与另一银行的工作人员接触时符合"职业操守"要求的正确做法是()。

A.为不落后对方机构经常打听对方所在机构正在酝酿但尚未公开的战略决策

B.为给客户提供更全面的市场信息在下班时间约见对方询问对方银行近期将要推出的新产品的信息

C.与对方深入探讨行业及市场发展趋势的过程中避开与所在机构商业秘密有关的话题

D.在对方临时离开办公室的空闲期间随手翻看对方的文件资料

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第6题

某银行的工作人员在与另一银行的工作人员接触时,下列做法中,符合职业操守要求的是()

A、为给客户提供更全面的市场信息,在下班时间约见对方,询问对方银行近期将要推出的新产品的信息

B、在与对方探讨行业及市场发展趋势的过程中,避开与所在机构商业秘密有关的话题

C、趁对方临时离开办公室的空闲期间,随手翻看对方的文件资料

D、为不落后于对方机构,经常打听对方所在机构正在酝酿但尚未公开的战略决策

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第7题

签约功能性产品时,应提前告知客()
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第8题

在()阶段,各银行可对符合贷款条件项目出具贷款意向书,一般无权限限制。A.表明贷款意向后B.告知客

在()阶段,各银行可对符合贷款条件项目出具贷款意向书,一般无权限限制。

A.表明贷款意向后

B.告知客户后

C.项目建议书批准阶段或之前

D.项目建议书批准之后

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第9题

某银行的工作人员在与另一银行的工作人员接触时,应遵守职业操守的规定,正确做法是()。

A.与对方深入探讨行业及市场发展趋势的过程中,避开与所在机构商业秘密有关的话题

B.在对方临时离开办公室的空闲期间,随手翻看对方书架上的图书和文件资料

C.为给客户提供更全面的市场信息,在下班时间约见对方,询问对方银行近期将要推出的新产品设计思路等信息

D.为不落后于对方机构,经常打听对方所在机构正在酝酿但尚未公开的重大战略决策

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第10题

(运营主任)银行为客户办理电子支付业务,当客户提供的相关资料信息时,银行应履行告知义务,具体告知内容为()

A.告知客户所提供信息的使用目的和范围

B.安全保护措施

C.客户未提供相关资料信息的后果

D.客户未真实提供相关资料信息的后果

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第11题

根据《商业银行授信工作尽职指引》,下列关于客户调查和业务受理尽职要求的说法,错误的是亡

A.商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息,有效识别授信集中风险及关联客户授信风险

B.商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主,实地调查为辅

C.商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料,以验证客户提供资料的真实性,并作备案

D.授信业务部门的授信工作人员和授信管理部门的授信工作人员对客户资料进行补充时,应通知另外一方

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