每日日终网点签退后，运营主管应认真核对（)，进行“柜员末笔交易核实登记”。A、网点平账报告表B、

A.网点主管每半年对印章使用情况进行检查，自查结果留档

B.运营管理部门每季度对辖属机构运营业务印章进行检查

C.印章检查包括但不限于现场检查、非现场检查、系统比对等

D.每日日初日终由印章使用人对印控仪进行检查

A.每日营业终了，营业网点负责人或会计主管必须坚持对柜员交易流水进行逐笔勾对制度，对大额和异常存款业务进行重点核对。

B.营业网点日终签退后，需要重新签到进入系统办理业务的，必须经主管人员授权，并在专用登记簿上详细记录有关情况。

C.对存在大量办理小额存款业务的网点、柜员，进行重点关注，深入核查，防止信用社工作人员截留、挪用、侵占资金。

D.柜员临时离柜应即时暂退界面或签退系统，做到人离章收，印鉴、凭证、现金入柜箱保管。

A．同城往来

B．在途现金

C．其他应付款

D．其他应收款

A.601022-内部户交易查询及维护

B.601023-内部户交易明细查询

C.601025-挂销账明细查询

A.检查内部安全防范措施到位情况

B.检查人员到岗情况及到岗人员的劳动组合情况

C.检查箱包及重要机具等出库接收情况

D.检查上日日终网点平账情况