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[多选题]

下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。()

A.开户

B.挂失

C.提前支取

D.存折清户

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更多“下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。()A、开户 B、”相关的问题

第1题

19、下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。()

A.开户

B.挂失

C.提前支取

D.存折清户

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第2题

开户、挂失、提前支取、存折清户等特殊业务,需要提供客户及代理人有效身份证件的,必须由会计主管
进行有效身份证件验证核查。()

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第3题

()等特殊业务,需要提供客户及代理人有效身份证件的,必须进行有效身份证件验证核查。

A.开户

B.挂失

C.提前支取

D.存折清户

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第4题

对于需要客户本人亲自办理的业务,因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的,应提供(),由代理人代为办理

A.被代理人授权办理相关业务处理的委托书

B.有权机构(如司法部门、公证机构)出具的情况证明

C.代理人与被代理人的有效实名证件

D.存款凭证

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第5题

信用卡销户业务限主卡持卡人办理。特殊情况下()

A、代理销户只能办理销户转账,销户资金必须转入本行同一持卡人名下账户(同一客户号)

B、代理时仅需提供持卡人、代理人的有效身份证件原件

C、主卡持卡人死亡或失踪,需要代理人办理的,代理人须出具公安部门出具的主卡持卡人死亡证明及与其继承关系的文件说明,可办理销户取现。

D、主卡持卡人死亡或失踪,需要代理人办理的,代理人须出具公安部门出具的主卡持卡人死亡证明及与其继承关系的文件说明,只能办理销户转账

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第6题

对公客户通过柜台开通短信业务需提供以下哪些资料?

A.法人或单位负责人的身份证原件及复印件

B.企业营业执照

C.组织机构代码证

D.若非法定代表人办理,出具法定代表人(或负责人)签注的委托授权书

E.若非法定代表人办理,出具代理人有效身份证件及复印件

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第7题

下列关于单折柜面口挂业务的表述,不正确的是()

A.存单和存折口头挂失5天后将自动解挂失效。

B.必须提供客户本人有效身份证件,不得代理。

C.允许代理,但必须同时提供客户本人及代理人有效身份证件原件及复印件。

D.客户可以提供本人有效身份证件原件,或证件号码,或挂失账号

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第8题

对于身患重病、行动不便、无自理能力、但意识清醒的客户,因疾病导致不能到银行办理须由本人办理的业务时,应采取()措施。

A.营业机构原则上采取上门服务的方式办理

B.特殊情况下也可由配偶、父母、成年子女或人民法院、有关部门依法指定的人员凭授权委托书、代理人与被代理人的关系证明文件、被代理人所在社区居委会(村委会)及以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明、代理人和被代理人有效证件办理

C.紧急情况下可由代理人提供医院诊疗证明、直系亲属关系证明、承诺书、代理人和被代理人有效身份证件办理

D.由代理人提供授权委托书、代理人和被代理人有效证件办理

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第9题

下列哪些条件满足鹤卡借记卡销户业务的要求()

A.持卡人输入密码,并交回鹤卡借记卡

B.持卡人办理书面挂失手续后,提供有效身份证件B.密码和书面挂失回单

C.持卡人委托代理人代为销户,需提供代理人和被代理人身份证原件,鹤卡借记卡及密码

D.以上全对

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第10题

对于意识不清、无法出具授权委托书的成年客户,因疾病导致不能到银行办理须本人办理的业务时,应采取()措施。

A.客户近亲属或利害关系人向人民法院提出认定客户无民事行为能力或限制行为能力的,参照储蓄管理办法第六十一条规定办理

B.紧急情况下可由代理人提供医院诊疗证明、直系亲属关系证明、承诺书、代理人和被代理人有效身份证件办理

C.用于救治的资金只能转入救治医院指定账户

D.特殊情况下也可由配偶、父母、成年子女或人民法院、有关部门依法指定的人员凭授权委托书、代理人与被代理人的关系证明文件、被代理人所在社区居委会(村委会)及以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明、代理人和被代理人有效证件办理

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