题目
第3题
第4题
A.线下新入网客户是否按实名制要求进行了身份证件的联网核验,以及现场拍摄和留存用户照片
B.线上新入网是否符合实名制的相关认证要求,受理业务时提供的有效证件是否真实有效、是否人证一致
C.受理特殊业务时是否留存客户有效证件复印件、受理部分需领导审批的免预存类业务是否具有领导审批单
D.是否属于营销案活动的目标客户群
第5题
A.办案人员有书证(现场检查笔录)、证人证言(询问笔录)和视听资料(照片)作为证据,给予行政处罚的做法是正确的
B.办案人员现场检查过程中并未对发现的物证进行证据先行登记保存,进而在最终的处罚决定中缺失了没收的罚种
C.由于调查取证环节的裁量权行使不当,导致了处罚决定的罚种缺失,印证了裁量权无处不在
D.办案人员有书证(现场检查笔录)、证人证言(询问笔录)和视听资料(照片)作为证据,给予行政处罚的做法是不正确的
第8题
A.非现场检查的作用在于它能反映保险机构潜在的风险,特别是现场检查间隔时期发生风险的可能
B.保险监督管理机构在进行非现场检查时,一般通过对保送的报表资料的归并、汇总和上报,来发现个别保险机构存在的问题和暴露的矛盾
C.非现场检查报告,在大多数发达国家成为非现场稽核的基础
D.为确保非现场检查方式在保险风险监督管理中发挥应有的效力,要求保险公司的报表要具有时效性
第10题
A.二代身份证识别设备验证
B.证件联网核验
C.现场拍摄并留存照片
D.使用存量照片批量导入系统
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