题目
第1题
A.相关业务管理部门或前台经营部门
B.反洗钱管理牵头部门
C.各分支机构
D.审计部门
第3题
第4题
第6题
A.频率和强度
B.次数
C.时间
D.天数
第8题
A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美国公民或永久居民
C.涉及任何在美国境内的个人或实体、注册在美国的企业及其境外分支机构/附属机构
D.其他选项都是
第10题
A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部
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