各分支机构应按照规定及时向总行及当地人民银行报备修订后的内控制度、领导小组成立或变更文件、反洗钱工作机构和岗位人员调整等（）

A.总行

B.省分行

C.市分行

D.有权审批行

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行当地分支机构

C.银行机构的总行

D.银行机构的分行

A.一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B.一次破获（或发现）假币面额在100万元以上的，报送发案情况报告

C.利用新的造假手段制造假币、发现新的假币犯罪手段的

D.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

E.发现假币跨国犯罪大案要案的

F.被收缴人不配合金融机构收缴行为的

A.各分支机构是否按规定及时向总行和有关部门报送统计资料

B.统计报表是否按规定如实、准确地编制，有无人为地造假账、假表等统计违法现象

C.统计信息系统的运行维护情况

D.统计资料的管理、使用是否符合规定要求

A.两者从严原则执行

B.驻在地法律法规和监管规定执行

C.本办法规定执行

D.以上均可

A、各自的上级主管机构

B、中国人民银行总行

C、中国人民银行当地分支机构

D、反洗钱监测分析中心