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[多选题]

(运营主任)银行应当按照()向全国集中银行账户管理系统报送账户信息和非居民金融账户涉税信息

A.《人民币银行结算账户管理办法》

B.《中国人民银行办公厅关于做好个人银行结算账户集中申报及导出工作的通知》

C.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》

D.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息报送接口规范》

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更多“(运营主任)银行应当按照()向全国集中银行账户管理系统报送账户信息和非居民金融账户涉税信息”相关的问题

第1题

个人银行结算账户报备,是指我行办理的个人银行结算账户(除信用卡账户)的开户、销户及变更信息业务,通过数据接口方式,由总行通过统一监管平台系统集中向人民银行“全国集中银行账户管理系统”(以下简称“全国集中账户系统”)备案的过程。()此题为判断题(对,错)。
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第2题

宗教院校应当按照银行结算账户管理规定,向银行业金融机构申请开立单位银行结算账户。()
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第3题

应当按规定向全国集中银行账户管理系统报备本单位各营业网点开立的个人人民币银行结算账户信息,开立后未激活且不收不付的账户无需报备()
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第4题

根据人民银行要求,个人银行结算账户报备采用人民币银行结算账户管理系统与全国集中银行账户管理系统(商业银行账户前置)双线并行的报备模式。()
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第5题

关于银行转账,以下哪些属于可疑情形()

A.短期内客户多次变更存管银行,并发生资金取出

B.客户变更存管银行后,短期内将大量资产转出到变更后的存管银行

C.客户从多个银行账户转入较大规模的资金,集中到一个账户转出

D.客户从一个银行账户集中转入大量资金,分散到多个账户转出

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第6题

全国集中银行账户管理系统个人银行账户数据总对总报送上线后,分行需要每日下载账户数据,再上传当地人行账户管理系统。()
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第7题

2018年,上线全国集中银行账户管理系统后,我行个人银行账户数据报送采用()报送方式。

A.分对分

B.总对总

C.总对分

D.分对总

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第8题

单位应当加强对银行账户的管理,严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。A.正确

单位应当加强对银行账户的管理,严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。

A.正确

B.错误

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第9题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,专用存款账户的现金支取,按照不同的资金用途根据()相关规定执行。

A.《晋商银行单位银行结算账户管理办法实施细则》

B.《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》

C.《晋商银行人民币单位银行结算账户使用办法实施细则》

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第10题

外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定,向银行提交营业执照等材料,申请开立人民币银行结算账户其中,境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则,开立人民币资本金专用存款账户存放,该账户不得办理现金收付业务()此题为判断题(对,错)。
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第11题

开户银行应当依据《军队单位开立银行账户申请书》,按照开立银行账户的有关规定办理开户手续。()
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