题目
A.《人民币银行结算账户管理办法》
B.《中国人民银行办公厅关于做好个人银行结算账户集中申报及导出工作的通知》
C.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》
D.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息报送接口规范》
第1题
第5题
A.短期内客户多次变更存管银行,并发生资金取出
B.客户变更存管银行后,短期内将大量资产转出到变更后的存管银行
C.客户从多个银行账户转入较大规模的资金,集中到一个账户转出
D.客户从一个银行账户集中转入大量资金,分散到多个账户转出
第8题
单位应当加强对银行账户的管理,严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。
A.正确
B.错误
第9题
A.《晋商银行单位银行结算账户管理办法实施细则》
B.《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》
C.《晋商银行人民币单位银行结算账户使用办法实施细则》
第10题
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