题目
A.合理性、合法性、完整性
B.真实性、合理性、合法性
C.真实性、有效性、完整性
D.真实性、有效性、合法性
第1题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()共同制定。
第2题
第3题
A.客户身份资料及交易记录保存
B.与客户业务关系存续期间的管理
C.客户洗钱风险等级划分
D.设置要素字段支持客户身份信息采集
第4题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第5题
A.3年
B.5年
C.8年
D.10年
第6题
C.10年
D.15年
第7题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
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